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ComitésPolíticasCircularesReglamentosOtrosPGRLA-DF-FTSIG
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Res. 397 Comité CDC 2022
Comité de Calidad
Comité Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG)
Comité Fortalecimiento de la Regionalización
R.e.192 (10.03.2022), Comité Modernización 2022
Res. 408 (28.04.2022), Comité Seguridad de la Información 2022
Resolución 1.364 (23.08.2021) Comité PMG 2021
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Política de Calidad
Política de Desarrollo de Personas
Política de Selección de Personal
Política de Gestión de Riesgos
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Circular sobre Jornada Laboral y Control Horario
Circular sobre Consulta y Transferencia de Documentos al Archivo Central
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Reglamento de Pago de Viáticos por Cometidos Funcionarios
Reglamento sobre Trabajo Extraordinario
Reglamento sobre beneficio de Jardines Infantiles
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Costos de Reproducción Documentos Transparencia
Diccionario Lenguaje No Sexista
Manual Usuario Mesa de Ayuda GORE RM e IRM
Procedimiento de Investigación y Sanción del Acoso Laboral y Sexual
Código de Buenas Prácticas

Año 2020

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Acta Comité de Riesgo Noviembre 2020

Comité de Riesgos Noviembre 2020

Documento Técnico N° 70

Documento Técnico Nº 104 CAIGG

Informe de Riesgos I Trimestre 2020

Politica de Calidad 2017

Politica de Riesgos 2019

Matriz 2019-2020 CMM 28 12 2019 CAIGG (2019-2020)

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 2019

Matriz, Ranking, Universo de Riesgos y Plan de Tratamiento 2020 31-12-19

Nómina de Asistencia Comité de Riesgos Enero 2020

Comité de Riesgos Enero 2020

Acta Comité de Riesgo Enero 2020

Comité de Riesgo Mayo 2020

Acta Comité de Riesgo Mayo 2020

Informe RIESGOS 2° trimestre 2020

Informe RIESGOS 3° trimestre 2020

Informe RIESGOS 4° trimestre 2020

Año 2019

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Informe RIESGOS 3º Trimestre 2019
Medición Estrategias de Mitigación Plan de Tratamiento 2019
Informes PGR al 31-12-2018
Documento Técnico Nº 70
Política de Riesgos
Documento Técnico Nº104 CAIGG
Informe RIESGO 1º Trimestre 2019
Matriz 2018-2019 CMM 28-12-2018 CAIGG 10-04-19
Plan de Comunicación y Consulta 2018
Reporte PGR al 29-03-2019
Política de Calidad
Acta Comité de Riesgo Agosto 2019
Comité de Riesgo Agosto 2019
Informe Riesgos UAF 1er Semestre 2019
Nómina-de-Asistencia-Comité-de-Riesgos Agosto 2019

Año 2018

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Medidas de Mitigación Plan de Tratamiento 2017 con Aplicación 2018
Matriz de Riesgos Estratégica
Plan de Tratamiento de Riesgos
Cuadros 11 y 12
Anexo 14 con riesgos incluidos en la Matriz de Riesgos
Anexo 14 sin riesgos incluidos en la Matriz de Riesgos
Informe de Aplicación Plan de Comunicación y Consulta
Presentación Comité de Riesgos Mayo 2018
Acta Comité de Riesgos Mayo 2018
Lista Asistencia Comité de Riesgos Mayo 2018
Presentación Comité de Riesgos Noviembre 2018
Acta Comité de Riesgos Noviembre 2018
Lista Asistencia Comité de Riesgos Noviembre 2018
Presentación Comité de Riesgos Diciembre 2018
Acta Comité de Riesgos Diciembre 2018
Lista Asistencia Comité de Riesgos Diciembre 2018
Informe Plan de Tratamiento de Riesgos 1° Trimestre 2018
Informe Plan de Tratamiento de Riesgos 1° Semestre 2018
Informe Plan de Tratamiento de Riesgos 3° Trimestre 2018
Informe RIESGO Final 2018

Año 2017

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Matriz de Riesgos Estratégica
Cuadros N°11 y N°12
Plan de Tratamiento
Informe del Resultado de la aplicación del Plan de Comunicación y Consulta 2016
Reporte Análisis de indicadores
Presentación Comité de Riesgos Abril 2017
Acta Reunión Comité de Riesgos Abril 2017
Lista de Asistencia Reunión Comité de Riesgos Abril 2017
Plan de Comunicación y Consulta 2017
Política de Gestión de Riesgos, Responsables y sus Roles
Presentación Comité de Riesgos Noviembre 2017
Acta Reunión Comité de Riesgos Noviembre 2017
Lista de Asistencia Reunión Comité de Riesgos Noviembre 2017
Informe Gestión de Riesgos I Trimestre 2017
Informe Gestión de Riesgos I Semestre 2017
Informe Gestión de Riesgos III Trimestre 2017
Informe Gestión de Riesgos Final 2017

Año 2016

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Matriz de Riesgos Estratégica
Cuadros N°11 y N°12
Plan de Tratamiento
Presentación Comité de Riesgos Mayo 2016
Acta Reunión Comité de Riesgos (Mayo)
Política y Roles Gestión de Riesgo
Plan de Comunicación y Consulta Proceso de Gestión de Riesgos

Año 2015

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Matriz de Riesgos 2015
Plan de Tratamientos
Cuadro N°16: Informe de Monitoreo de las Estrategias de Tratamiento de los Riesgos 1° Trimestre
Cuadro N°17: Monitoreo de las Estrategias de Tratamiento de los Riesgos
Propuesta de Registro del Proceso de Gestión de Riesgos
Reporte de Análisis de la Matriz de Riesgos
Propuesta Sistema de Comunicación y Consulta
Proceso de Gestión de Riesgos
Antecedentes Objetivo Auditoría N°02/2014
Presentación Comité de Riesgos Julio 2015
Acta Comité de Riesgos Julio 2015
Informe de Resultados y Análisis Gestión de Riesgos

Año 2014

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Matriz de Riesgos GORE RM 2014
Matriz Simplificada
Plan de Tratamientos de Riesgos Críticos
Presentación Comité de Riesgos Abril 2014

Año 2013

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Reunión 3° Trimestre Comité de Riesgos Corporativos
Reunión 2° Trimestre Comité de Riesgos Corporativos
Informe Monitoreo Plan 2012 (2° Semestre)
Oficio Cumplimiento Objetivo Gubernamental N° 3 – 2013
Reunión 1° Trimestre Comité de Riesgos Corporativos
Matriz de Riesgos GORE RM 2013
Plan de Tratamientos de Riesgos Críticos
Matriz Simplificada
Política y Roles Gestión de Riesgo

Año 2012

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Matriz de Riesgos GORE RM 2012
Plan de Tratamientos 2012
Política y Roles Gestión de Riesgo 2012
Reunión 1° trimestre Comité de Riesgos Corporativos
Reunión 2° trimestre Comité de Riesgos Corporativos
Reunión 3° trimestre Comité de Riesgos Corporativos
Reunión 4° trimestre Comité de Riesgos Corporativos

Año 2011

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Plan de Tratamientos 2011
Reporte Monitoreo Plan de Tratamientos 2010-2011
Matriz de Riesgos GORE RM 2011
Guía de Apoyo Metodológico Gestión de Riesgos 2011

Año 2020

CAPSULA N°4 Sistema LA-DF-FT

Informe Monitoreo Análisis Plan de Seguimiento 2° Trimestre

Capsula N°3 Sistema de LA-DF-FT
Capsula N°2 Sistema de LA-DF-FT
Capsula N°1 Sistema de LA-DF-FT

Catálogo de Delitos Base o Precedentes de LA-FT-DF UAF

Documento Técnico N° 107 Modelo de Madurez

Ley N°19.913 Crea Unidad de Análisis Financiero

Manual Sistema Prevención LA-FT-DF UAF

Oficio Circular N° 20-2015 Hacienda, Guía de Recomendaciones Ley N° 19.913

Oficio N° 270 Remite Modelo de maduración Sistema LA-FT-DF

Oficio UAF N°428-2016 Obligación Reporte de Operaciones Sospechosas

Planilla Excel Modelo de Maduracion Sistema LA-DF-FT

Politica Prevención y Detección LA-FT-DF-UAF

Res. Exenta Nº324 Plan de Seguimiento Sistema LA-FT-DF-UAF

Año 2019

Manual Sistema de Prevencion del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios

Documento técnico Nº 107 – Modelo de Madurez

Planilla Sistema LA-FT-DF 2019

Politica Prevención y Detección LA-FT-DF UAF

Cápsula N°1 Sistema LA-DF-FT

Cápsula N°2 Sistema LA-DF-FT

Cápsula N°3 Sistema LA-DF-FT

Cápsula N°4 Sistema LA-DF-FT

Catálogo de delitos base o precedentes de lavado de activos

Ley N°19.913 Crea Unidad de Análisis Financiero

Of. Circular N°20/2015 Hacienda Guía de recomendaciones Ley N°19.913

Oficio Unidad de Análisis Financiero N°428/2016 Obligación Reporte de Operaciones Sospechosas

Capacitación Sistema-LA-DF-FT 26-junio-2019

Acta de Capacitación Sistema-LA-DF-FT 26-junio-2019